FATF 

FATF، شرکت حسابداری، مشاورین تهران و شرکا، TCP، Tehran Consulting Partners

فهرست محتوا

FATF گروه ویژه اقدام مالی ناظر جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این نهاد بین دولتی استانداردهای بین المللی را تعیین می کند

که هدف آن جلوگیری از این فعالیت های غیرقانونی و آسیب های ناشی از آن به جامعه است. به عنوان یک نهاد سیاستگذار، برای ایجاد اصلاحات قانونی

و نظارت ملی، در این زمینه ها با بیش از 200 کشور و حوزه قضایی متعهد به اجرای آنها تلاش می کند. توصیه های FATF یا استانداردهای FATF را تدوین

کرده است که یک واکنش هماهنگ جهانی را برای جلوگیری از جنایت سازمان یافته، فساد و تروریسم تضمین می کند. آنها به مقامات کمک می کنند تا

پول جنایتکارانی را که در زمینه مواد مخدر غیرقانونی، قاچاق انسان و سایر جنایات معامله می کنند، جستجو کنند. همچنین برای توقف کمک مالی به سلاح های

کشتار جمعی تلاش می کند و تکنیک های پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی می کند و به طور مداوم استانداردهای خود را برای مقابله با خطرات جدید،

مانند تنظیم دارایی های مجازی، که با محبوبیت ارزهای دیجیتال گسترش یافته است، تقویت می کند، که کشورها را برای اطمینان از اجرای کامل و مؤثر

استانداردهای آن زیر نظر دارد و کشورهایی را که مطابقت ندارند، مورد بازخواست قرار می دهد.

گروه ویژه اقدام مالی در جولای 1989 توسط اجلاس گروه هفت (G-7) در پاریس، ابتدا برای بررسی و توسعه اقدامات برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد

در اکتبر 2001، مأموریت خود را گسترش داد تا علاوه بر پولشویی، تلاش هایی را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در بر گیرد. در آوریل 2012، تلاش هایی را

برای مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی اضافه کرد.

از زمان آغاز به کار، تحت یک دوره ثابت عمل کرده است و برای ادامه آن نیازمند تصمیم خاصی از سوی وزرای آن است. سه دهه پس از ایجاد آن، در آوریل 2019،

وزرای مربوطه دستور جدیدی را تصویب کردند که اهداف آن تنظیم استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی،

تامین مالی تروریسم و ​​سایر تهدیدات مرتبط با یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است. FATF با شروع از اعضای خود، پیشرفت کشورها در اجرای توصیه های

FATF را رصد و تکنیک ها و اقدامات مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی و پذیرش و اجرای توصیه های FATF را در سطح جهانی ترویج می کند.

هیئت تصمیم گیری ، مجمع عمومی FATF، سه بار در سال تشکیل جلسه می دهد.

در حال حاضر 37 کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی هستند و 2 سازمان منطقه ای (کمیسیون اروپا)، (شورای همکاری خلیج‌فارس) است که نماینده اکثر

مراکز مالی بزرگ در تمام نقاط جهان هستند.

رئیس FATF

رئیس FATF یک مقام ارشد است که توسط مجمع عمومی FATF از میان اعضای آن منصوب می شود .در آوریل 2019، دستور بازنگری شده، دوره ریاست FATF را

به یک دوره دو ساله تمدید کرد.

دوره ریاست جمهوری از اول جولای آغاز می شود و دو سال پس از تصدی مسئولیت در 30 ژوئن به پایان می رسد. رئیس جمهور جلسات مجمع عمومی و گروه

راهبری FATF را تشکیل می دهد و ریاست آن را بر عهده دارد و بر دبیرخانه FATF نظارت می کند. رئیس جمهور سخنگوی اصلی FATF است و FATF را در خارج نمایندگی می کند.

دکتر مارکوس پلیر از آلمان در 1 جولای 2020 سمت رئیس FATF را بر عهده گرفت. وی جانشین شیانگمین لیو از جمهوری خلق چین شد.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط :  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما : شرکت حسابداری، موسسه حسابداری، خدمات حسابداری، مشاوره مالی، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما